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無業游民銀行卡每日流水超百萬元

2024-01-26 16:15:06  來源:《法制與新聞》雜志

該團伙主要組織者7人,均因幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留

文/本刊記者 劉中全 本刊通訊員 初洋

2023年4月27日零時剛過,路燈照耀下的吉林省松原市寧江區中央公館外的小街格外靜謐,一輛網約車悄無聲息地停了下來,一名身著白色外套的男子從車上下來,走進了中央公館的大門。

這是視頻監控中的一幕。而彼時,松原市公安局寧江二分局刑警大隊民警喬凡宇正在梳理著這幾天的視頻監控,認真觀看每一幀畫面,不放過任何蛛絲馬跡。喬凡宇眼中布滿了血絲,他已經兩天沒有睡過囫圇覺了。功夫不負有心人,在他的努力搜尋下,一條線索顯現出來:視頻中的白衣男子,正是一起“跑分”“洗錢”案的主嫌犯王某。

“跑分”團伙成員往往晝伏夜出。(圖 /郭笑呈 AI 繪制)

一張“流水”異常的銀行卡

事情要從2023年2月說起,剛剛破獲一起案件的喬凡宇接到上級指令,公安部轉來線索——顯示開戶于寧江區某銀行的一張銀行卡十分可疑,每日流水超過百萬元,而持卡人卻是沒有經濟來源的“無業游民”。

上級要求,立即成立偵辦組,偵辦此案。

接到命令后,民警立即走訪銀行調取了該銀行卡的流水單,流水顯示,今年1月至3月,此卡流水變化巨大,從最初的每月一兩千元激增到每天百萬余元。民警隨即對持卡人展開細致調查,發現持卡女子馮某出生于2004年,沒有正當職業,白天睡覺,晚上出門,每天游走在日租房與街市之間混日子。

沒有任何經濟來源,銀行卡中卻又有數額如此巨大的流水,顯然不正常。

隨著進一步深入調查,民警獲得的證據顯示,馮某是一起“跑分”案的團伙成員。據民警調查發現,馮某出入日租房的時間與銀行卡資金出現變動的時間契合。因為馮某經常在寧江區管轄內的5處日租房現身,民警隨即調取了這些房屋周圍的監控視頻。

而此時,一無所知的馮某依舊過著晝伏夜出的生活,她不知道的是,幾雙銳利的眼睛正緊緊地盯著她。

團伙現身法網徐徐張開

“行棋大勢要看落子走向,馮某是我們循線追蹤的起點,我們緊盯馮某,逐一查到了另外幾名犯罪嫌疑人,這個團伙逐漸顯現出來?!眴谭灿钫f。

民警梳理了日租房周圍的監控視頻后,發現經常出現在這些日租房的有敖某、任某、徐男和徐女等人。經過進一步走訪排查,發現這是一個組織嚴密的“跑分”團伙,團伙成員均使用某境外通信軟件,為境外某詐騙集團“洗錢”,團伙頭目指令及團伙“業務”信息均在線上發送。一般是王某向持卡人發送銀行卡進賬信息、時間,指令持卡人向其他銀行卡轉款,多次轉款后完成“洗錢”。這時,一個新的發現讓民警驚喜不已,完成“洗錢”后,王某會將“工資”轉給實施“洗錢”的人。

民警查明,該團伙僅2023年3月至4月期間,進賬流水就達到3000余萬元,非法獲利20余萬元。隨著證據鏈逐漸完善,民警將案情向寧江二分局領導作了匯報。分局領導指示,繼續偵查,待抓捕時機成熟,立即實施抓捕。

天網恢恢疏而不漏

接到指令后,民警繼續在該團伙的藏匿地設伏偵查,經過20余天的摸排蹲守,該團伙在松原市的多處落腳點全部被摸清,主要犯罪嫌疑人王某的居住地也已查明。

“其實王某和這些人住得并不遠,只不過他很小心,并不經常和這些人在一起?!眴谭灿罱榻B,摸清團伙日?;顒右幝珊?,寧江二分局領導發出了抓捕指令。

4月26日下午,偵辦組調集警力兵分四路,準備在松原市火車站、寧江區明珠千華苑小區、開發區林業和草原局家屬樓、中央公館統一收網。

然而民警到達中央公館后,卻沒有發現徐男的身影,經調取監控視頻發現,徐男駕車外出了。民警遂循線追擊,在林業和草原局家屬宿舍發現了徐男蹤跡。確定樓層后,民警敲響了房門,絲毫沒有察覺異常的徐男打開門的瞬間,3名民警迅速將其控制住。徐男尖叫著“有人綁架”,試圖掙脫,在民警亮出證件后,徐男立即癱軟在地不再頑抗。

與此同時,其他幾個窩點的犯罪嫌疑人也一一被擒獲。

至此,警方抓獲徐男等5名犯罪嫌疑人,同時查獲涉案手機4部,涉案銀行卡8張。在確鑿的證據面前,5人對自己的犯罪行為供認不諱。據查實,該團伙中的部分參與者此前已被“國家反詐大數據平臺”列為涉嫌違法人員。

2023年4月27日上午,一名體形微胖,中等身高的男子出現在寧江二分局鐵西派出所門前,但他并沒有進門,而是在門口神情猶疑地徘徊了幾分鐘。幾分鐘后,他定了定神,走進了派出所的大門,主動到公安機關投案。他,就是文章開頭監控視頻中的“跑分”團伙主犯王某。投案后,王某如實供述了犯罪事實。

另據犯罪嫌疑人馮某交代,因為從小不愛學習,很早就輟學了,小小年紀開始“混社會”。一次偶然的聚會中,一個“朋友”告訴了她這條“生財之路”,當得知此事“一本萬利”,僅需辦一張銀行卡就可以坐在家里收錢,她心動了。當民警告訴她這是犯罪時,馮某哭了起來,但此時后悔已經晚了,馮某必將面臨法律的懲處。

經過對上述到案人員的審訊,民警得知,還有一名犯罪嫌疑人參與了犯罪活動,此人叫付某。經工作,5月4日,民警將犯罪嫌疑人付某抓獲。

目前,該團伙主要組織者王某、徐男以及參與“跑分”人員敖某、任某、徐女、馮某、付某7人,均因幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留。

“參與‘跑分’的還有其他團伙,我們正在深挖?!边B日的緊張辦案,讓喬凡宇面容憔悴,他揉了揉困倦的眼睛,語氣堅定地說:“他們一個都跑不了!”

警方提醒

“跑分”是一種非法“洗錢”行為。本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款,再轉賬到指定賬戶,為違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。警方奉勸貪圖小利、鋌而走險的人,僥幸心理不可有,法律紅線不能碰,不要成為幫助信息網絡犯罪活動的“工具人”,為了蠅頭小利毀了大好前程。


文章來源:《法制與新聞》雜志2024年1月上期


   編輯:周潔萌