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女子征婚被緬北“高富帥”騙1440萬元

2024-02-01 13:07:45  來源:《法制與新聞》雜志

對隔著網線噓寒問暖的陌生人、鼓動參與網上賭博的“高富帥”,一定要提高警惕

文/殷曉章

2020年10月至2021年4月,緬北一個架構明確、層級分明的詐騙集團,編制“話術劇本”,采用“殺豬盤”作案手段,對我國居民實施電信網絡詐騙犯罪行為。其中,團伙成員吳某波三天時間詐騙江西女企業家彭某1440萬元,個人提成270多萬元;團伙成員陳某震詐騙劉某174萬元。2023年6月21日,陳某震被江西省樂安縣人民法院判處有期徒刑10年7個月。此前,吳某波被法院判處有期徒刑15年。其他有關涉案人員也分別被法院判刑。法官提醒,網上結識的“高富帥”不可靠,要謹防落入詐騙陷阱。

切勿輕信隔著網絡的“美好”。(圖 /郭笑呈 AI 繪制)

層級分明的緬北詐騙集團

2020年9月,吳某波偷渡到緬甸佤邦南鄧地區搞詐騙,他的“成名之作”是詐騙江西一女企業家彭某1440萬元。

吳某波,1988年出生于四川省廣安市,初中文化。2020年上半年,他和父母在廣東東莞開了一家快餐店。2020年8月,快餐店關張,父母回了廣安。此后不久,有熟人聯系吳某波出去賺大錢,禁不住誘惑的他跟著“蛇頭”偷渡到緬甸,在一家名為萬昌科技的有限公司里開始了他的灰色人生。這家公司對外稱是娛樂公司,實際上是詐騙集團。2020年11月,老板把業務員帶離萬昌科技有限公司,在離此不遠的南鄧科技園成立隆興科技有限公司繼續從事詐騙活動。

這個詐騙集團有100多人,每個人都有自己的綽號,吳某波綽號“阿凱”。詐騙集團層級分明,團伙成員之間分工協作。詐騙集團的組織架構由四級構成。第一層級是老板,以綽號“明哥”的許某和綽號“表姐”的唐某夫婦為主。

第二層級是由詐騙集團內部稱為“代理”的骨干成員李某生等人組成。

第三層級是由詐騙集團內部稱為“組長”的主要成員組成。2021年2月,李某濤開始在李某生手下任組長。組里有河某義等十幾個業務員。河某義綽號“小義”,2020年12月加入該詐騙集團,此前曾因犯盜竊罪三次被浙江省余姚市人民法院和慈溪市人民法院判處有期徒刑。

第四層級是由組長下面的眾多“業務員”組成。吳某波、陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文等人都是業務員。

另外,詐騙集團還設有安保組、財務組、技術組。安保組有20人,主要管理公司人員上下班、查崗、罰款等;財務組負責發放提成和工資,由“龍哥”“龍嫂”(葉某香)夫妻負責。技術組負責賭博網站的運作、客服聊天、提供銀行卡給被害人充值等。

詐騙女企業家1440萬元

吳某波進入詐騙集團后,在代理郭某、組長楊某下面做業務員。楊某給他一個“話術劇本”,也就是詐騙操作流程,大家都按照固定聊天模板實施詐騙。

詐騙集團非法獲取被害人的微信號及相關個人信息后,通過工作群推送給代理或組長,組長再推送給業務員,由業務員利用詐騙集團提供的手機、微信號等添加被害人微信。按照要求,業務員要用黑色膠布把手機的前后攝像頭纏住,把手機定位功能關閉。他們以談戀愛為名,騙取被害人信任后,引誘被害人向詐騙集團控制的“澳門威尼斯人”賭博網站、銀行賬戶充入資金。詐騙成功后,犯罪團伙通過“洗碼”,將詐騙資金轉回詐騙集團。

2021年3月的一天,江西女企業家彭某在某征婚網上注冊了個人信息。2021年4月初,吳某波按照公司的詐騙套路,假借“王某欣”名義添加彭某微信,把自己包裝成從事IT行業的“高富帥”,雙方互相加為好友后,吳某波甜言蜜語,聊感情、聊婚姻,噓寒問暖、關心鼓勵,二人逐漸在網絡上發展為男女朋友關系。

接下來,詐騙集團各路角色開始出場。2021年4月9日,吳某波謊稱其在澳門出差維修賭博網站,掌握有賭博網站后臺數據漏洞,想贏就能贏,并發給彭某一個名為“澳門威尼斯人”的網站鏈接,并讓彭某使用他的賬戶進行投注,下注開獎后每次都有盈利。彭某覺得有利可圖,在“王某欣”的引誘下,在對方提供的網站上注冊賬戶。彭某開始用自己的錢充值下注時擔心不能提現,“王某欣”就讓彭某從“澳門威尼斯人”網站賬戶上提取100元試試看,彭某提現后馬上到賬了。這時,她對“王某欣”沒了戒備之心。操盤手操縱“澳門威尼斯人”的網站后臺數據,引誘彭某向詐騙集團提供的40余張銀行卡內充值,彭某連續三天共計充值1440萬元,其中1000萬元是她自己開公司賺的錢,440多萬元是彭某借別人的錢。

按照詐騙集團內部規定,個人詐騙金額在100萬元以上的提成22%。公司在扣除保護費、生活費、場地費、辦公成本費后進行提成。吳某波最后得到提成款269.2萬多元,詐騙集團另外獎勵他10萬元。

吳某波被判有期徒刑15年

2021年4月13日當晚,彭某共轉完1100萬元給“王某欣”之后心里有點不踏實,就發了一個視頻電話邀請“王某欣”聊天。當時,詐騙成功的吳某波正和公司的人在KTV喝酒狂歡。吳某波接了彭某的視頻后才發現手機攝像頭上的膠布掉了,便馬上掛斷了視頻。感覺大事不妙的彭某急忙查詢“澳門威尼斯人”上的賬戶,發現已不能提現,于是向當地公安機關報案。2021年4月1日,樂安縣公安局對彭某被詐騙一案立案偵查。

吳某波將贓款給舅舅周某10萬元、姐姐8萬元、兩個堂弟共14萬元,他還花80多萬元給父母在廣安市買了一套房子,其余的錢被他揮霍一空。他擔心彭某看到了他的臉,就計劃回國自首。2021年9月15日,他從云南滄源芒卡國門入境。2021年10月6日,樂安縣公安局民警將吳某波從隔離點帶回樂安縣。

不只是吳某波,詐騙集團其他業務員也屢次得手。2020年11月4日至9日,李某濤采取上述手段共詐騙葉某14.7萬元。2021年3月18日至20日,河某義引誘李某向該詐騙集團提供的11個銀行賬戶充入資金共162.04萬元。2021年4月2日至3日,夏某詐騙他人28.38萬元。

2022年2月14日,樂安縣人民檢察院起訴書指控被告人吳某波、李某生、李某濤、河某義犯詐騙罪一案,向法院提起公訴。2022年2月16日,樂安縣人民法院立案受理后,公開開庭進行了審理。

2022年5月12日,樂安縣人民法院以詐騙罪判處被告人吳某波有期徒刑15年,剝奪政治權利4年,并處罰金人民幣35萬元;判處被告人李某生有期徒刑11年10個月,剝奪政治權利2年,并處罰金人民幣30萬元;判處被告人李某濤有期徒刑11年8個月,剝奪政治權利2年,并處罰金人民幣28萬元;判處被告人河某義有期徒刑11年8個月,剝奪政治權利2年,并處罰金人民幣25萬元;責令被告人吳某波與其他參與詐騙彭某的人員連帶退賠彭某1140萬元;責令被告人李某生、李某濤與其他參與詐騙人員連帶退賠被害人葉某14.7萬元,退賠被害人朱某28.38萬元;責令被告人李某生、李某濤、河某義與其他參與詐騙人員連帶退賠被害人李某162萬元。法定期限內當事人沒有上訴。

“話術劇本”讓多人上“套”

2021年3月27日,陳某震的組長楊某柳以“李某君”的微信名添加了被害人劉某微信,按照詐騙話術與劉某聊天。之后,楊某柳交由陳某震接手繼續以“李某君”的微信名和對方聊天,引誘劉某向“澳門威尼斯人”賭博網站下注。從2021年4月7日至13日,劉某共向該詐騙集團提供的9個銀行賬戶充入資金共174萬元。從2020年5月至2021年9月,曾某川、吳某滔、湯某文按詐騙集團的詐騙套路對國內居民實施詐騙。

2021年10月21日,陳某震被抓獲歸案,曾某川、吳某滔、湯某文也先后到案。2023年4月21日,樂安縣人民檢察院起訴書指控被告人陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文詐騙罪一案,向法院提起公訴。

法庭上,被告人陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文對被檢察機關指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

樂安縣人民法院審理認為:有證據證實被告人曾某川、吳某滔、湯某文參加了境外詐騙犯罪集團,對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為,雖然詐騙數額無法查證,但三名被告人一年內赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,上述四被告人的行為均已構成詐騙罪。

2023年6月21日,樂安縣人民法院對此案作出一審判決:被告人陳某震犯詐騙罪,判處有期徒刑10年7個月,剝奪政治權利2年,并處罰金人民幣25萬元;被告人曾某川犯詐騙罪,判處有期徒刑3年8個月,并處罰金人民幣5萬元;被告人吳某滔犯詐騙罪,判處有期徒刑3年8個月,并處罰金人民幣5萬元;被告人湯某文犯詐騙罪,判處有期徒刑3年4個月,并處罰金人民幣4萬元;責令被告人陳某震與其他參與詐騙劉某的人員承擔連帶退賠責任,退賠被害人劉某174萬元。四人沒有提起上訴,一審判決已經生效。

陰魂不散的“殺豬盤”

近年來,緬北電信網絡詐騙犯罪多發,由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動。2023年8月上映的影片《孤注一擲》,是國內首部揭秘境外網絡詐騙全產業鏈犯罪內幕的電影,揭示了詐騙背后的黑暗和殘忍?!豆伦⒁粩S》中犯罪團伙的作案手法,和以許某、唐某為首的緬北電信網絡詐騙犯罪集團的作案手法如出一轍:那就是陰魂不散的“殺豬盤”。

2018年,“殺豬盤”新型電信詐騙出現于東南亞,以單身女性為主要危害對象。所謂“殺豬盤”,是先通過網上建立戀愛關系,即“養豬”。最后騙取錢財,即“殺豬”。2019年12月,“殺豬盤”入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。

法官寄語

辦案法官提醒,緬北不是淘金天堂,所謂的高薪“打工”背后極有可能隱藏著巨大的陷阱。偷越國境已經觸犯法律,加入詐騙集團,更是助紂為虐,只會在犯罪的深淵中越陷越深。天上不會掉餡餅,大家一定要擦亮眼睛,切莫非法出入國境,以身試法。另外,要增強辨別能力和防范意識,對網絡上紛繁復雜的信息資料、游戲中隔著網線噓寒問暖的陌生人、鼓動參與網上賭博的所謂“高富帥”,一定要提高警惕,謹防落入詐騙陷阱。


文章來源:《法制與新聞》雜志2024年1月上期


   編輯:周潔萌